Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa penal que tramita en esa provincia por asociación ilícita y lavado de dinero.
La presentación judicial sostiene que se utilizaron compañías vinculadas a Toviggino como “fachada” para “llevar adelante negocios ilícitos” con fondos pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino. El dictamen, de 181 fojas y al que tuvo acceso Infobae, quedó ahora bajo análisis del juez que interviene en el expediente.
Según expuso el fiscal Pedro Simón, Tapia y Toviggino emplearon sociedades del tesorero para desviar dinero de la AFA. La fiscalía imputó a ambos dirigentes por supuesta asociación ilícita agravada y lavado de activos, en una pesquisa que abarca bienes ubicados dentro y fuera de Santiago del Estero, provincia natal de Toviggino. La acusación alcanza también a familiares y allegados. En total, se pidió el arresto de 24 personas, y únicamente quedaron fuera del requerimiento dos hijos de Toviggino por su edad.
La acusación señala que muchos de los imputados habrían funcionado como testaferros, “asumiendo la titularidad de bienes” que en realidad serían de Toviggino. El listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, propietaria de una casaquinta en Pilar tasada en 17 millones de dólares y que ya está siendo investigada en otro expediente penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.
El escrito describe “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”, en el contexto de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, entre 2018 y 2026”. El dictamen detalla que la AFA giró un total de $3.633.013.825,80 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS, firmas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su círculo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, afirmó la fiscalía.
“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el envío de fondos desde la institución hacia las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”, sostiene el dictamen. Una vez que las compañías recibían las transferencias de la AFA, generaban facturas entre ellas para dificultar el seguimiento del dinero. La fiscalía solicitó medidas de prueba y dispuso el secreto de sumario.
Al tesorero de la AFA se lo considera “jefe” de la asociación ilícita. Sobre Tapia, el fiscal advirtió que “en su rol de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias hacia las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”. También se subrayó que Toviggino es actualmente presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de Santiago del Estero, y mantiene un vínculo directo con Tapia y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja del tesorero.
Entre las diligencias pedidas figuran allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes. Resolver esos planteos quedará en manos del juez Guillermo Díaz, de Tucumán. Fuentes judiciales indicaron que habría 35 inmuebles en esa provincia registrados a nombre de sociedades ligadas a Toviggino y su entorno.
El Fiscal pidió además que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos endilgados tienen una pena mínima de ocho años de prisión, lo que implica condena de cumplimiento efectivo. Tapia y Toviggino ya están siendo investigados en otra causa que tramita en Campana, a cargo del Juez federal Adrián González Charvay.
